• USD28.05

    EUR31.95

    RUR0.43

Деньги

12.06.2018 09:33

Два конвертационных центра разоблачили на Кировоградщине

 image

Денежный оборот которых около 450 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции Кировоградской области, при процессуальном руководстве прокуратуры Кировоградской области, пресекли деятельность двух межрегиональных «конвертационных» центров, действовавших на территории Кировоградской, Донецкой и Киевской областей.

Как сообщили Центру в областной налоговой инспекции, основной целью указанных «конвертационных» центров было предоставление услуг в минимизации налоговых обязательств для дальнейшего уклонения от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

С целью сокрытия факта и фактических объемов операций деятельности субъектов хозяйствования, а также прикрытия своей незаконной деятельности, в течение 2016 -2018 годов лица, причастные к незаконной деятельности, создали и приобрели на территории Кировоградской и других областей Украины ряд субъектов предпринимательской деятельности, через счета которых проконвертировали денежные средства на общую сумму около 450 миллионов гривен.

По результатам проведенных 16 обысков на подконтрольных "конвертационному" центру субъектах хозяйствования и у организаторов преступной деятельности, из незаконного оборота изъято 44 печати субъектов хозяйствования, первичная бухгалтерская документация «транзитных» и фиктивных СП, компьютерная техника, носители информации и денежные средства в сумме почти полмиллиона гривен.

Продолжаются следственные действия.

Фото условное - Информатор

Похожие новости
← Назад
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ все новости